Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o pranie pieniędzy

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o pranie pieniędzy

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w 2014 r. przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie po złożeniu zawiadomienia przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Postępowanie prowadzone przez małopolskich policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą dotyczyło podejrzenia prania brudnych pieniędzy przez firmy, zajmujące się działalnością gospodarczą  zarówno w Polsce, na Słowacji  jak i w Czechach. Śledczy oszacowali, że mogło został „wypranych” ponad 27 mln złotych. Z wiedzy zgromadzonej przez funkcjonariuszy wynikało, że w latach 2013-2014 doszło do przestępczego procederu polegającego na wyłudzeniu zwrotów  naliczonego podatku Vat, w związku z pozornymi transakcjami wewnątrz  wspólnotowego nabycia i dostawy różnego rodzaju towarów. W ten sposób wyłudzono ponad 9 mln złotych podatku Vat.

Towary, w postaci odrdzewiacza, żarówek oraz środka do produkcji farb ( interpon ) miały być sprzedawane ze Słowacji lub Czech do Polski gdzie rzekomo miały trafiać np. do firmy w Krakowie – następnie do firmy na Śląsku i Poznania a stamtąd miały wracać do tej samej firmy na Słowacji lub w Czechach. Podmioty biorące udział w tej karuzeli ulegały szybkiej rotacji –znikały stare, powstawały nowe, zmieniała się droga przepływu faktur. Niektóre z tych firm istniały jedynie na papierze ( np.firma słowacka) inne zakładane były na słupy, jeszcze inne, legalnie funkcjonujące, zajmowały się na co dzień np. sprzedażą kosmetyków a wykazywały faktury na zakup interponu. Firmy legalnie działające na rynku, nabywały  towar za cenę netto oraz podatek Vat a następnie eksportowały  towar do firm zagranicznych (na Słowacji czy w Czechach) za cenę powiększoną o niewielką prowizję. Następnie spółki te występowały o zwrot naliczonego podatku Vat. W trakcie postępowania dokonano blokady rachunku bankowego jednej z firm w wysokości około 1 mln złotych. Powyższa kwota została przejęta przez Urząd Skarbowy na poczet zaległych zobowiązań.

Podczas śledztwa policjanci przeprowadzili kilkadziesiąt przeszukań w siedzibach kilkunastu firm jak i mieszkań ich właścicieli. Zabezpieczono dokumentację papierową jak sprzęt elektroniczny. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w okresie od marca br. do 16 maja 2017r. policjanci zatrzymali do tej sprawy 6 osób podejrzanych.

34-letnia kobieta, jak również 62-letni mężczyzna usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art.258 kk), prania pieniędzy (art.299 kk) oraz tzw. firmanctwa (art.55 kks). Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. 33-letni mężczyzna oraz 33-letnia kobieta usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pomocnictwa do firmanctwa. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Dwaj kolejni podejrzani usłyszeli zarzuty pomocnictwa do firmanctwa. Wobec wszystkich zastosowano poręczenia majątkowego oraz  policyjnego dozoru. Sprawa jest wielowątkowa, rozwojowa, przewidywane są dalsze zatrzymania.

Previous Otworzył drzwi policjantom, bo najprawdopodobniej spodziewał się wizyty klienta.
Next „Handel ludźmi”

Może to Ci się spodoba

Policjanci z III Komisariatu Policji w Krakowie zatrzymali 2 złodziei paliwa ze stacji benzynowych

Do Komisariatu Policji III w Krakowie wpłynęło zawiadomienie z jednej z sieciowych Stacji Paliw o kradzieży paliwa o wartości ok. 1000zł. Sprawcą kradzieży miał być kierujący białym busem a tankował

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie w trakcie kontroli drogowej ujawnili papierosy bez polskich znaków akcyzy

W ubiegłą sobotę tj. 15 lipca br. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali  do rutynowej kontroli drogowej BMW poruszające się w rejonie Alei Pokoju. W trakcie  sprawdzenia bagażnika pojazdu – policjanci

20-letni kierowca jechał bez prawa jazdy i pod wpływem narkotyków. Kiedy policjanci weszli z nim do mieszkania po dowód osobisty aby potwierdzić jego tożsamość na stole zauważyli narkotyki

W nocy z wtorku na środę, na ul. Fredry policjanci z V Komisariatu Policji w Krakowie patrolujący ten rejon zatrzymali  do rutynowej kontroli samochód, którym kierował 20-latek. Mężczyzna od razu

Otworzył drzwi policjantom, bo najprawdopodobniej spodziewał się wizyty klienta.

Policjanci Zespołu Operacyjno – Rozpoznawczego III Komisariatu Policji  w Krakowie ustalili, że pewien mężczyzna mieszkający w rejonie Hali Targowej na krakowskich Grzegórzkach  może posiadać w swoim mieszkaniu większą ilość narkotyków.

Kolejni nietrzeźwi kierowcy stracili prawa jazdy

Policjanci leszczyńskiej drogówki z samego rana sprawdzili stan trzeźwości ponad 600 kierowców. Niestety dwóch mieszkańców gminy Osieczna straciło swoje prawa jazdy. O tym na jak długo, zadecyduje sąd. Policjanci z

Odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

12 stycznia 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się odprawa służbowa, na której podsumowano stan bezpieczeństwa w regionie, omówiono efekty pracy małopolskich policjantów w minionym roku, przedstawiono

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź